标题：北斗星通(002151):引入"大基金" 北斗国家队呼之欲出 来源：国泰君安证券 作者：周明,宋嘉吉,王胜 发

经核实吧主KAWAKITA 未通过普通吧主考核。违反《百度贴吧吧主制度》第八章规定http://tieba.baidu.com/tb/system.html#cnt08 ，无法在建设 sz002151股票吧 内容上、言论导向上发挥应有的模范带头作用。故撤销其吧主管理权限。百度贴吧管理组

近日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）与北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”）签署了《战略合作协议》，为推动中国车联网、新一代导航系统、汽车电子与自动驾驶技术的建设与发展，建立双方长期稳定、优势互补的战略合作关系，实现资源共享、共赢发展，在充分协商的基础上，本着自愿、平等、互利、守信的原则，增进互信，强化联系，分阶段、分步骤务实有序的推进符合双方共同

作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我一直遵循谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016年度定期了解检查公司经营情况，切实履行了独立董事的职责，勤勉尽责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益；积极出席了2016年度的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。现将2

作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我一直遵循谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2016年度定期了解检查公司经营情况，切实履行了独立董事的职责，勤勉尽责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的利益；积极出席了2016年度的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。现将2

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一、 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司第四届董事会第三十四次会议相关议案和公司 2016 年报相关事

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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2017 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 4月 10 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：审议通过了《关于为全资子公司深圳市华信天线

一、会议召开情况和会议出席情况1、会议召开情况（1）现场会议召开时间为：2017 年 4 月 12 日下午 14:00（2）网络投票时间：2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 12 日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 4 月 11 日下午15:00 至 2017 年 4 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 12 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00（3）会议召开地点 ：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦第五会

致：北京北斗星通导航技术股份有限公司北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）委托，指派律师于 2017 年 4 月 12 日出席了北斗星通2017 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 10 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》，该议案经 2016 年 8 月 9日，2016 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司利用闲置募集资金 10 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。期限为自股东大会通过之日起一年内有效。同时，授权公司

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司利用闲置自有资金 3 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司利用闲置自有资金 3 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 21日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权使用人民币 10 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财的议案》，该议案经 2016 年 8 月 9日，2016 年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司利用闲置募集资金 10 亿元分期分批通过银行购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。期限为自股东大会通过之日起一年内有效。同时，授权公司

一、本期业绩预计情况1．业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月31 日。2.预计的业绩： 亏损 √扭亏为盈 同向上升 同向下降项 目 本报告期 上年同期归属于上市公司股东的净利润 盈利：_0_万元至_500_万元 亏损：_1,127_万元二、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经聘请的会计师事务所预审计。三、业绩变动原因说明（1）公司基础产品业务一季度发展良好，收入和利润较去年同期平稳增长；（2）2016 年公

一、审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的议案》；表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；为加速完成“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目”募投项目（以下简称“云平台募投项目”）所述的 A-GNSS 服务项目、成为主流位置服务供应商并提高募集资金使用效率，同意公司变更云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式，将云平台募投项目中的 A-GNSS 服务部分的实施方式由自主建设变更为收购

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2017 年 3 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 3 月16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：一、审议通过了公司《关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》

一、会议召开的基本情况1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会。2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2017 年 4 月 12 日下午 14:00（2）网络投票时间：2017 年 4 月 11 日至 2017 年 4 月 12 日通过深圳

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一、关于变更部分募投项目暨收购 Rx Networks Inc.股权并增资的独立意见经审核，我们认为公司对本次变更部分募集资金用途，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。因此，我们同意

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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事、持股5%以上股东李建辉先生减持股份的告知函，其计划通过深圳证券交易所大宗交易系统减持股份5,165,900股，占公司总股本的1.0075%。2017年3月16日，公司收到李建辉先生的《简式权益变动报告书》,其于2017年3月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持所持公司无限售条件股份5,165,900股。本次减持后，其持有本公司股份25,638,106股，占公司总股本的5.0000%，根据相关规定，其

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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：一、股东部分股权解除质押的情况股东名称是否为第一大股东及一致行动人解除质押股数（股）质押开始日期 质押到期日 质权人本次解除质押占其所持股份比例原因周儒欣 是 12,910,000 2016.06.03 2017.05.29方正证券股份有限公司7.51%提前到期赎回周儒欣 是 4

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2016年 11 月 1 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。2017 年 2 月 23 日公司召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》。基于上述，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东部分股份质押的基本情况股东名称是否为第一大股东及一致行动人质押股数（股）质押开始日期 质押到期日 质权人本次质押占其所持股份比例用途周儒欣 是 16,000,000 2017.03.08 2019.03.08中信证券股份有限公司9.31% 融资周儒欣 是 21,000,000 2017.03.08 2019.03.0

2017 年 2 月 28 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到胡宇辉先生的辞职报告，因个人原因，胡宇辉先生申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后胡宇辉先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，胡宇辉先生的辞职报告自送达董事会时生效。胡宇辉先生的辞职不会影响公司的日常经营管理工作，董事会将按法定程序尽快聘任新的内部审计负责人。公司及董事会对胡宇辉先生任职期间的工作表示衷心感谢。特此公告。北京

鉴于2016 年11月7 日北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）向股权激励计划的激励对象授予限制性股票后，公司发生了筹划重大资产重组事项，北斗星通董事会根据《上市公司股权激励管理办法》第十六条：“相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的期间有限制的，上市公司不得在相关限制期间内向激励对象授出限制性股票，激励对象也不得行使权益。”及本激励计划的相关规

一、增资事项概述重庆深渝北斗汽车电子有限公司（以下简称“深渝北斗”）成立于 2011 年，主要从事汽车电子与导航业务。其现系本公司直接控股的全资子公司。1、为促进深渝北斗业务发展，本公司拟以自有资金对深渝北斗增加注册资本人民币 13,800 万元，增资后公司仍持有其 100%的股权。2、公司第四届董事会第三十一次会议应参与表决董事全票审议通过本次增资事项。3、本次增资属于公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第三十一次会议审议的《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》之事项发表如下独立意见：1、董事会确定公司限制性股票计

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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2017 年 2 月 23 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 2月 20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，因董事胡刚先生属于本次被授予限制性股票的激励对象，在董事会审议该项议案时已回避表决。本次会议由周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2017 年 2 月 23 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 2 月20 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：一、审议通过了《关于向胡刚等部分激励对象首次授予限制性股票的议案》；表决结果

致：北京北斗星通导航技术股份有限公司根据北斗星通与本所签订的《专项法律服务合同》，本所接受委托，担任北斗星通实施股权激励计划的专项法律顾问，并根据《公司法》、《证券法》、《激励管理办法》、《备忘录 4 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对北斗星通根据股权激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的相关事项出具本法律意见书。第一节 声明事项对本所

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称：公司）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对本次向暂缓授予的激励对象授予限制性股票所确定的授予日和激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下：1、本次的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：一、股东部分股权解除质押的情况股东名称是否为第一大股东及一致行动人解除质押股数（股）质押开始日期 质押到期日 质权人本次解除质押占其所持股份比例原因周儒欣 是 3,900,000 2016.02.23 2017.02.17方正证券股份有限公司2.27%到期赎回周儒欣 是 5,730,00

一、2016年度主要财务数据和指标单位：人民币元项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）营业总收入 1,621,389,733.04 1,107,853,563.95 46.35%营业利润 87,101,053.28 14,475,692.15 501.71%利润总额 84,485,211.24 57,592,856.72 46.69%归属于上市公司股东的净利润51,215,580.78 50,692,968.93 1.03%基本每股收益（元） 0.11 0.13 -15.38%加权平均净资产收益率 1.47% 2.65% 减少 1.18 个百分点本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）总 资 产 5,648,945,116.89 3,791,803,200.89 48.98%归属于上市公司股东的

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月17日接到公司控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，获悉周儒欣先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：一、股东部分股份质押的基本情况股东名称是否为第一大股东及一致行动人质押股数（股）质押开始日期质押到期日质权人本次质押占其所持股份比例用途周儒欣 是 11,020,000 2017.02.16 2019.02.06方正证券股份有限公司6.41% 融资合 计 11,020,000 6.41%2017年2月16日，周

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北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2017 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 1 月13 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；表决结果

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三十次会议审议的关于聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：经核查，我们认为：董事会聘任叶辉先生、徐林浩先生为公司副总经理的程序符合《公司

公司股票自2017年1月12日开市起复牌

一、预计的本期业绩情况1、业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日。2、前次业绩预告情况：本公司于 2016 年 10 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2016 年第三季报告》正文（编号 2016-074）及其全文中,预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.23%至 70.51%，预计在6,600 万元至 9,1

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声明招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本独立财务顾问”）接受委托，担任北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“上市公司”）本次重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）已于 2016 年 11 月 16 日开市起停牌，并分别于 2016 年 11 月 16 日、2016 年 11月 23 日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-086）、《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-089）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司分别于 2016 年 11 月 30 日、2016 年 12 月 7